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新华百货与私募股东纷争再起
2015-08-21 07:33:17   来源/作者:中国证券报 王 荣   评论:0


  新华百货与股东上海宝银及上海兆赢之间的矛盾升级。对于上海兆赢董事长崔军提请召开临时股东大会,审议关于“上海宝银、上海兆赢与新华百货共同出资设立”伯克希尔控股有限公司,以及罢免公司两名董事并补选两名董事等5项议案,新华百货8月20日晚间公告称,不具备召开公司临时股东大会及审议相关提案的条件,不予召开临时股东大会。
 
  截至8月13日,上海宝银及上海兆赢合计持有新华百货25%股份。而新华百货第一大股东物美控股集团有限公司及其一致行动人合计持有新华百货30.7586%股份。
 
  提议成立投资公司
 
  公告显示,新华百货已收到上海宝银及上海兆赢关于提请召开新华百货临时股东大会的提议函件。提议拟成立的“伯克希尔控股有限公司”注册资金为10亿元,用于投资价值被严重低估的上市企业。
 
  新华百货表示,该项目涉及公司总额10亿元的关联交易,董事会认为该提案涉及金额巨大,需审慎研究。根据公司对外投资的相关规定,提交股东大会审议决策的投资事项,必须提供详备资料和做出详细说明,包括该项目的损益和风险;作价依据和作价方法;可行性和合法性;交易相对方的信用及其与上市公司的关联关系;该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。
 
  公司指出,鉴于在经营策略、经营计划和资金使用方面该投资事项无任何相应规划,成立此新公司不符合公司既定发展方向,且该提案内容,不具备确定性、针对性、建设性及可操作性,不宜作为提案提交股东大会审议。
 
  重组董事会起纷争
 
  上海宝银及上海兆赢认为,新华百货业务遭遇电子商务强烈冲击,造成公司业绩负增长,并动议罢免郭涂伟、乔红兵等董事职务,并提名崔军、王敏等新的董事候选人的议案。崔军为上海兆赢董事长,王敏为上海宝银投资总监。
 
  根据新华百货8月20日晚间公告,相关董事勤勉尽责在正常履行职责中,未出现不适合担任董事的情形。根据公司章程规定,董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。因此有关罢免董事的提案不具备合理性和针对性,不宜作为提案提交至股东大会审议。
 
  新华百货表示,根据相关规定,上市公司关于董事会的人员构成及其具体人选,应全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面的需要,确保董事能有效实现对公司的管理,稳定有序地提高公司治理水平,同时候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等事项应向股东大会提交专项说明以有助于股东判断其是否适合担任董事。截至目前,董事会没有接到提名人选崔军及王敏符合要求的详尽资料。 
 

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